В Волгограде два брата обвиняются в налоговых махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей
___
Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации и его сводного брата - фактического руководителя этой же фирмы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у возглавляемой обвиняемыми организации образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем на основании решения налогового органа расходные операции по всем расчетным счетам фирмы были приостановлены. Понимая, что в случае перечисления контрагентами денежных средств, они могут быть списаны в счет погашения недоимки, фигуранты решили действовать в обход закона - с целью сокрытия денежных средств, вырученных от коммерческой деятельности, братья стали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров. Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы контрагентом было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми сообщники распорядились по собственному усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов.

В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

#скр #скрф #скроссии #следственныйкомитет #скр34 #скрволгоград